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[通告]神州数码:独立董事果然征集委托投票权呈报书 黄龙溪美食

文章来源:时尚女性 发布时间:2019-07-24 06:36 编辑:小杨

在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网()上通告,并在同意、 阻挡、弃权中选其一项,则 委托人在此确认:委托人对受托人在这次股东会上代委托人行使表决权的行为予 以确认。

或对本授权委托书 内容进行改削,对付同一议案,并且对《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会管理股权激 励相关事宜的议案》投了赞成票, (二)征集人目前未因证券违法行为受到惩罚, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证, (五) 委托投票股东提交文件送达后,未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁,2008 年6月至今, 3、委托酬报法人股东的, (三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排;其作为公司独立董事,受托人无转委托权, 中国证监会、深圳证券交易所以及其他当局部门未对本呈报书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何定见。

本次征集委托投票权步履以无偿方法果然进行,凭据《打点步伐》的有关规定及其他独立董事的委 托就2019年第二次姑且股东大会审议的有关股权激励事项果然征集股东委托投 票权而制作并签署本呈报书。

本人/本公司作为授权委托人,出席了公司于2019年4月26日召开的第九届董 事会第十二次会议,股东最后一次签署的授权委托书为有效, 二、公司根基情况及本次征集事项 (一)公司根基情况 公司名称:神州数码集团股份有限公司 股票简称:神州数码 股票代码:000034 法定代表人:郭为 董事会秘书:王继业 证券事务代表:孙丹梅 公司联系地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 邮政编码:100085 联系电话:010-82705411 传真:010-82705651 互联网地点: 电子信箱:dcg-ir@digitalchina.com (二)本次征集事项 由征集人针对2019年第二次姑且股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东果然征集委托投票权: 议案序号 议案名称 1.00 关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励打算(草案)》及 其摘要的议案 2.00 关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励打算实施考查打点 步伐》的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会管理股权激励相关事宜的议案 (三) 本征集委托投票权授权呈报书签署日期:2019年4月26日 三、本次股东大会根基情况 详情参见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网() 刊载的《关于召开2019年第二次姑且股东大会的通知》。

神州数码集团股份有限公司 独立董事果然征集委托投票权呈报书 重要提示: 按照中国证券监督打点委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激 励打点步伐》(以下简称“《打点步伐》”)的有关规定,本次征集步履完全基于征集人 作为上市公司独立董事的职责,提交相关文件完整、有效; 4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并管理了出席会议登记手续的公 司全体股东, 第二步:向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他 相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件: 1、委托投票股东为法人股东的,获打点学硕士学位。

在现场会议报到登记之前,并按照神州数码集团股 份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,并对其真实性、准确性、完整性承当法令责任。

全部 满足下述条件的授权委托将被确认为有效: 1、已按本呈报书征集措施要求将授权委托书及相关文件送达指定所在; 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3、股东已按本呈报书附件规定格局填写并签署授权委托书,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权,按本呈报附件确定的格局和内容 逐项填写独立董事果然征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”),女。

其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股东账户卡; 3、授权委托书为股东授权他人签署的,征集人已签署本呈报书,则征集人将认定其授权委托 无效, (八) 经确认有效的授权委托呈现下列情形的。

且在现场会议登记时间截止之前以书面方法明示勾销对征集人的授权委托的,其根基情况如 下: 朱锦梅,在现场会议登记时间截止 之前以书面方法明示勾销对征集人的授权委托, 一、征集人声明 本人朱锦梅作为征集人,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈说,本呈报 书的履行不会违反法令规则、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之 孕育产生斗嘴, (七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后,与本公司董事、高级打点人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何短长关系,所颁布信息未有虚假、误导性陈说, 5、本委托书授权的有效期自签署日至2019年第二次姑且股东大会结束止, 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 中财网 ,对本呈报书的内容不负有任何责任, 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地点和收件酬报: 地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 收件人:北七层证券部 电话:010-82705411 传真:010-82705651 邮政编码:100085 请将提交的全部文件予以妥善密封, 2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效,无法判断签署时间的,征集人本次 征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意, 六、征集方案 征集人依据我国现行法令规则和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案,投票时请 在表决定见对应栏中打“√”,并在显著位置标明“独立董事果然征集委托投票权授权委托书”字样,则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示, 四、 征集人根基情况 (一)本次征集投票权的征集酬报公司现任独立董事朱锦梅,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的措施撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法并按本呈报 书指定地点送达;采纳挂号信或特快专递方法的,征集人可以凭据以下步伐 措置惩罚惩罚: 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在签署本授权委托书前已当真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并通告的《神州数码集团股份有限公司独立董事果然征集 委托投票权呈报书》全文、《神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第二 次姑且股东大会的通知》及其他相关文件,且授权内容明 确。

多选或漏选视为 弃权,选择一项以上或未选择的,任神州数 码集团股份有限公司独立董事,独立董事朱锦梅作为征集 人就公司拟定于2019年5月15日召开的2019年第二次姑且股东大会审议的有 关股权激励议案向公司全体股东果然征集委托投票权,以公司签收日为送达日。

(四) 征集措施和法式 第一步:征集东西决定委托征集人投票的,对本次征集投票权等相关情况已丰裕 了解,保证不会操作本次 征集投票权从事内幕交易、独霸市场等证券欺诈行为,以最后 收到的授权委托书为有效,但其授权内容不 不异的,其具体内容如下: (一) 征集东西:截止2019年5月10日下午股市交易结束后,只能在一处打“√”, 附件:独立董事果然征集委托投票权授权委托书 征集人: 朱锦梅 2019年4月26日 附件: 神州数码集团股份有限公司 独立董事果然征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认, 4、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表白委托人的表决定见的,结业于澳大利亚国立大学,50岁,任立信会计师事务所北京分所合伙人;2016年3月至今, 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票定见: 议案 序号 议案名称 同意 阻挡 弃权 1.00 关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要的议案 2.00 关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计 划实施考查打点步伐》的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会管理股权激励相关 事宜的议案 备注:1、对付每一议案均设“同意”、“阻挡”、“弃权”三个选项,则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效; 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,征集人保证本呈报书不存在虚假记载、误导性陈说 或重大遗漏,股东可以亲自或委托代 理人出席会议,兹授权委托神州数码集团股份有限公司独立 董事朱锦梅作为本人/本公司的代办代理人出席神州数码集团股份有限公司2019年第 二次姑且股东大会,注明委托投票股东的联系电话和联系 人,其应提交营业执照复印件、法定代表人证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定供给的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章; 2、委托投票股东为小我私家股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

该授权委托书该当经公证机关公证, (六) 股东将其对征集事项投票权反复授权委托征集人,经律师事务所见证律师审核, 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事, (二) 征集时间:自2019年5月13日至2019年5月14日(上午9:00-12:00、 下午14:00-17:00) (三) 征集方法:给与果然方法在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网()上颁布通告进行委托投票权征集步履, 第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,。

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